EE.UU. sanciona a red criminal con sede en Cancún por tráfico de personas y lavado de dinero
El Departamento del Tesoro acusa a la organización Bhardwaj de introducir ilegalmente migrantes y operar junto al Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves 30 de octubre de 2025 sanciones contra la organización criminal Bhardwaj, señalada de traficar con personas desde varios continentes hacia territorio estadounidense. De acuerdo con el comunicado oficial, el grupo tiene su sede en Cancún, Quintana Roo, y cuenta con una estructura internacional de lavado de dinero y narcotráfico.
Las sanciones incluyen al líder de la red, Vikrant Bhardwaj, así como a tres colaboradores y 16 empresas que presuntamente facilitaron o se beneficiaron de las operaciones ilícitas. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la organización introdujo “a miles de migrantes indocumentados provenientes de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia” a través de rutas marítimas y aéreas.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró que la acción forma parte de las medidas ordenadas por el presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent para desarticular redes internacionales de tráfico humano. “El Gobierno de Trump seguirá combatiendo y desmantelando organizaciones criminales transnacionales para proteger al pueblo estadounidense”, afirmó.
La OFAC coordinó las sanciones con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. El comunicado detalla que la organización utilizaba yates y marinas propias para trasladar migrantes a Cancún, donde eran alojados antes de ser transportados hacia la frontera con Estados Unidos mediante el corredor Tapachula–Cancún–Mexicali.
Las autoridades estadounidenses indicaron que el grupo Bhardwaj HSO mantenía colaboración con la organización Hernández Salas y recibía apoyo operativo del Cártel de Sinaloa. Cada operación generaba “miles de dólares por persona”, lo que permitió a Bhardwaj construir una red empresarial con presencia en México, India y Emiratos Árabes Unidos.
El Tesoro de EE.UU. identificó a José Germán Valadez Flores, empresario y narcotraficante, y al ex policía de Quintana Roo Jorge Alejandro Mendoza Villegas, como colaboradores clave de Bhardwaj. También sancionó a su esposa, Indu Rani, de nacionalidad india y mexicana, por participar en operaciones financieras y fungir como copropietaria de varias de las empresas involucradas.
Las autoridades estadounidenses concluyeron que Bhardwaj ha logrado evadir a la justicia internacional mientras continúa lucrando con el tráfico de personas y el narcotráfico. Con las nuevas sanciones, todos los bienes e intereses vinculados a los involucrados en territorio estadounidense quedan bloqueados y cualquier transacción con ciudadanos o empresas de EE.UU. será prohibida.
