CIBanco demanda a Tesoro de EE.UU. tras ser excluido del sistema financiero
La entidad mexicana acusa que la medida equivale a una “pena de muerte institucional” y pone en riesgo miles de millones de dólares en activos.
La entidad mexicana CIBanco interpuso un recurso legal contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN), tras la orden que obliga a todas las instituciones estadounidenses a cortar operaciones con el banco a inicios de septiembre.
El recurso fue presentado ante la Corte del Distrito de Columbia mediante un escrito de 37 páginas, en el que CIBanco argumenta que la medida se tomó sin previo aviso ni oportunidad de defensa, calificándola como una “pena de muerte institucional” sobre acusaciones poco específicas.
La firma mexicana señaló que la decisión pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos de intereses estadounidenses administrados a través de fideicomisos y viola la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso de la Constitución estadounidense.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro incluyó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en una lista de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero que podrían favorecer el tráfico ilegal de fentanilo. CIBanco cuenta con siete mil millones de dólares en activos, mientras que Intercam posee cuatro mil millones.
Tras esta acción, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención temporal de las tres instituciones para proteger el ahorro de los clientes y garantizar estabilidad financiera, mientras los procesos legales y administrativos continúan.
